İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2022

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	24.02.2022
General Assembly Date	23.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,

3 - 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

6 - 2021 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9 - Denetçinin seçilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesi ile bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2022 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; 2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Sezgin Yılmaz, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Hasan K. Bolat, Sn. Özcal Yılmaz, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Sn. İlkay Arıkan'ın seçilmelerine, 01.04.2022 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 22.750 TL ücret ödenmesine, 2022 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesi ile bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2021 yılı içerisinde bağış yapılmadığı konusunda ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi ile SPK'nın III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	2021 yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 4 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.