İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2018

Summary Info	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	23.02.2018
General Assembly Date	21.03.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	20.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.

3 - 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

6 - 2017 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Denetçinin seçilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2018 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.