İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Governance Information • May 30, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I	4. BOARD OF DIRECTORS-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2. Activity of the Board of Directors

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

		En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Date of the last board evaluation conducted

-

-

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

		Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

		Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

		Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı kapsamında; Yönetim Kurulu üyesi Sezgin Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi Kubilay Aykol ise Başkan Vekili seçilmiş olup, Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere komitelerin üye seçimleri yapılmıştır. Bu kapsamda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu Erdem Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Başkan, Denetimden Sorumlu Komite?de üye olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik Kurumsal Yönetim Komitesi?nde Başkan olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Arıkan Denetimden Sorumlu Komite?de Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri Kubilay Aykol ve Murat Doğan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir. Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.

According to the assignation of duties and responsibilities; Board Members Mr. Sezgin Yılmaz and Mr. Kubilay Aykol were elected as the Chairman of the Board of Directors and as the Vice Chairman, respectively. Also, elections to committee seats were held as required by CMB Corporate Governance Communiqué and working principles of the Committees. Indepent Board Member Prof. Oğuz Cem Çelik was elected as the Chairman of the Corporate Governance Committee; Independent Board Member Mr. İlkay Arıkan was elected as the Chairman of the Committee for Audit and member of the Corporate Governance Committee; Independent Board Member Prof. Arzu Erdem was elected as the Chairman of the Committee for Early Recognition of Risk and the member of the Committee for Audit; Board Members Mr. Kubilay Aykol and Mr. Murat Doğan were elected as members of the Corporate Governance Committee and Committee for Early Recognition of Risk. Neither a Nominating Committee nor a Remuneration Committee has been set up. The functions of these committees are performed by the Corporate Governance Committee. There is no delegation of authority other than the distribution of tasks.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

		İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

7

7

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

İç Sistemler Birimi Faaliyetleri

Internal System Unit

oda_NameOfTheChairman|

		Yönetim kurulu başkanının adı	Name of the Chairman

Sezgin Yılmaz

Sezgin Yılmaz

oda_NameOfTheCEO|

		İcra başkanı / genel müdürün adı	Name of the CEO

Hasan K. Bolat

Hasan K. Bolat

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

		Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

-

-

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, sermayenin %25'inin altında bir bedelle sigorta edilmiştir. Konuya ilişkin KAP açıklaması yapılmamıştır.

The Company has insurance for any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties but the amount of the insurance does not exceed 25% of the capital.No PDP notification is made regarding this issue.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

-

-

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kadın üyelerin sayısı ve oranı	The number and ratio of female directors within the Board of Directors

Kadın üye sayısı 1 olup, oranı %11'dir.

There is a female Board Members in the Board. The ratio is 11%.