İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2021

Summary Info	2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	26.02.2021
General Assembly Date	24.03.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,

3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

6 - 2020 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9 - Denetçinin seçilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete 2020 yılı içinde uygulanan idari para cezası hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin bu kapsamda ödediği 155.855,25 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,

12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2021 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; 2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Sezgin Yılmaz, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Aysel Tacer, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Neşe Gülden Sözdinler, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine, 01.04.2021 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 14.350 TL ücret ödenmesine, 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, Şirketin ödediği idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkeleri ile III-48.1 sayılı Tebliğin 37. maddesi uyarınca bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	2020 yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Other Result Document