İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2019

Summary Info	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	26.03.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	25.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması.

3 - 2018 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

5 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

8 - Denetçinin seçilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

10 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2019 tarihli toplantısında; 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2019 Salı günü saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.