İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2019

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	26.03.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	25.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması.

3 - 2018 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

5 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

8 - Denetçinin seçilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

10 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2019 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; • 2018 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, • 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına, • Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Sn. Ömer Karakuş, Sn. Aysel Tacer, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine, • 01.04.2019 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 11.250 TL ücret ödenmesine, • 2019 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, • Şirketin 2019 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2018 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkesi kapsamında bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.04.2019

Additional Explanations

Şirketimizin 26 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 03 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.