İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 24, 2017

Summary Info	2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	24.02.2017
General Assembly Date	23.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	22.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.

3 - 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Denetçinin seçilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ISGYO 2016 Davet-Gündem-Vekaletname-Tadil Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2017 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 10.00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.