İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2017

Summary Info	2016 yılına ait Olağan Genel Kurul sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	24.02.2017
General Assembly Date	23.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	22.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.

3 - 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Denetçinin seçilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ISGYO 2016 Davet-Gündem-Vekaletname-Tadil Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2017 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; · 2016 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, · Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, · 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere 63.750.000 TL tutarında bedelsiz; 63.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28.03.2017 tarihinde başlanmasına, · Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına, · Yönetim kurulu üyeliğine yıl içerisinde yapılan atamanın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Levent Korba, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. Aysel Tacer, Sn. D. Sevdil Yıldırım, Sn. Haluk Büyükbaş, Sn. Nihat Uzunoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Murat Doğan ve Sn. Sakine İlgen Dokuyucu'nun seçilmelerine, · 01.04.2017 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 8.500 TL ücret ödenmesine, · 2017 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, · Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, · Şirketin 2017 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2016 yılı içerisinde "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na yapılan 100.000 TL tutarında bağış hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	23 Mart 2017 Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations