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Mar 11, 2026

아이에스동서/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 학동로 231 백영논현센터 8층 (본사 라운지)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 - 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제51기 (2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건	현금배당 : 500원/주
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 및 기타 정관 변경
3	사외이사 오은경 선임의 건	-
4	감사위원이 되는 사외이사 성세환 선임의 건	-
5	이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오은경	1965-07	3	신규선임	1999~현재 세종대학교 음악과 교수 2009~현재(사)하나를위한음악재단 이사 2021~2022 한국경제문화연구원 문화예술진흥위원장	-
성세환	1952-02	3	신규선임	2015~2017 BNK금융지주 대표이사 회장 2013~2015 BS금융지주 대표이사 회장 2012~2013 제11대 부산은행 은행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성세환	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015~2017 BNK금융지주 대표이사 회장 2013~2015 BS금융지주 대표이사 회장 2012~2013 제11대 부산은행 은행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	73. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 74. 인쇄 및 인쇄관련 사업 75. 콘도미니엄 운영업 76. 골프장 설치운영 및 기타 체육시설의 설치, 운영, 개발사업 77. 관광 레저사업 78. 종합휴양업 79. 관광사업 운영업 80. 관광휴게시설 설치 및 운영업 81. 광고, 홍보 관련사업 82. 일반 음식점업 83. 휴게 음식점업 84. 호텔운영관리업 85. 관광숙박업 86. 호텔분양업 87. 호텔업 88. 레스토랑 및 호텔서비스업 89. 요트 임대 및 분양업 90. 요트장 개발업 91. 요트장 운영관리업 92. 보트장경영업 93. 수상레저시설제공업 94. 영화관 상영 및 운영업 95. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-