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Mar 10, 2021

아이에스동서/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도               운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역               보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제46기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일)                재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안：이사 선임의 건               (사내이사 4명, 사외이사4명)       제3-1호 사내이사 권민석 선임의 건       제3-2호 사내이사 허석헌 선임의 건       제3-3호 사내이사 정원호 선임의 건       제3-4호 사내이사 김갑진 선임의 건       제3-5호 사외이사 이동근 선임의 건       제3-6호 사외이사 김동건 선임의 건       제3-7호 사외이사 이상언 선임의 건       제3-8호 사외이사 이동대 선임의 건 - 제4호 의안：사외이사인 감사위원회 위원                선임의 건(2명)       제4-1호 사외이사인 감사위원회 위원               이상언 선임의 건       제4-2호 사외이사인 감사위원회 위원               이동대 선임의 건           - 제5호 의안：감사위원회 위원이 되는                사외이사 선임의 건(1명)       제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사                박창하 선임의 건 - 제6호 의안：이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권민석	1978-02	3	재선임	-미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -(현) 아이에스동서(주) 대표이사
허석헌	1964-04	3	재선임	-동아대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 개발영업본부장 -(현) 아이에스동서(주) 부사장
정원호	1964-03	3	신규선임	-동국대학교 행정학과 -아이에스동서(주) 제조총괄 -(현) 아이에스동서(주) 콘크리트사업부문 총괄
김갑진	1967-06	3	신규선임	-경북대학교 회계학과 -일신건설산업(주) 관리본부장 -(현) 아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동근	1950-03	3	신규선임	-서울지방검찰청 서부지청   지청장 -서울고등검찰청 검사 -(현) 이동근 법률사무소	-
김동건	1946-11	3	신규선임	-서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회  위원장 -(현)법무법인 천우 변호사	효성첨단소재(주) 사외이사
이상언	1961-11	3	신규선임	-중앙일보시사미디어  대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주)       대표이사	중앙일보에스(주) 대표이사
이동대	1957-01	3	신규선임	-신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문	-
박창하	1968-12	3	재선임	-삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현)동아송강회계법인      대표이사	동아송강회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상언	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙일보시사미디어 대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주) 대표이사
이동대	1957-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문
박창하	1968-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현) 동아송강회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 농,수,축산물 생산·가공·판매업    - 농,수,축산물 저장보관업    - 음·식료품 제조·가공·판매업  - 각종 천연,가공식품 및 원료 제조·가공·판    매업  - 건강기능식품 제조·판매·유통업  - 벤처사업 발굴, 운영 및 투자 및 육성사업		사업 영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
59.각호에 관련된 부대     사업 일체	65.각 사업에 관련된      업체투자 및 부대      사업 일체	문구 명확화