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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

아이에스동서/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울시 강남구 학동로 231 백영논현센터 8층 (본사 라운지)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제50기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당:1,000원/주) - 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안：자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안：이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제4-1호 사내이사 허필식 선임의 건 제4-2호 사내이사 배기문 선임의 건 제4-3호 사외이사 강혜정 선임의 건 - 제5호 의안：이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허필식	1972-07	3	신규선임	-부경대학교 경영학과 학사 -(현) 아이에스동서(주) 건설사업본부 본부장
배기문	1975-01	3	신규선임	-건국대학교 경영전문대학원 석사 -(현) 아이에스동서(주) 재경본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강혜정	1978-04	3	재선임	- 연세대학교 성악과 학사 - Mannes college of music 석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕) - 계명대학교 음악공연예술대학 교수	-