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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

아이에스동서/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제49기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사3명) 제2-1호 사내이사 권민석 선임의 건 제2-2호 사내이사 남병옥 선임의 건 제2-3호 사외이사 김동건 선임의 건 제2-4호 사외이사 이상언 선임의 건 제2-5호 사외이사 왕정홍 선임의 건 - 제3호 의안：사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 김동건 선임의 건 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 - 제4호 의안：감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손교영 선임의 건 - 제5호 의안：이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권민석	1978-02	3	재선임	-미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -(현) 아이에스동서(주) 대표이사
남병옥	1969-10	3	신규선임	-부산대학교 대학원 건축공학전공 -(현) 아이에스동서(주) 안전보건 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	3	재선임	-서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사	효성첨단소재(주) 사외이사
이상언	1961-11	3	재선임	-중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문	-
왕정홍	1958-10	3	신규선임	-감사원 제1사무차장 -감사원 감사위원 -감사원 사무총장 -방위사업청 청장	-
손교영	1979-11	3	신규선임	-한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사
이상언	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보에스(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문
손교영	1979-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너