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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

아이에스동서/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제48기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안：이사 선임의 건(사내이사 이준길) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준길	1959-11	3	신규선임	-에코시스템(주) 대표이사 -(주)영흥산업환경 대표이사 -(현) 인선이엔티(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 2차전지 소재와 관련된 화합물의 개발, 제조, 가공 및 판매업 - 2차전지 소재와 관련된 화합물의 수출입업 및 동 대행업 - 재생용 금속 가공 원료 생산업 - 비철금속 수출 및 판매업		사업 영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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