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AGM Information • Mar 29, 2024

아이에스동서/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,237,373	- 매출액
- 부채총계		2,465,162	- 영업이익	340,521
- 자본금		15,446	- 당기순이익	160,256
- 자본총계		1,772,211	*주당순이익(원)	5,338
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,644,294	- 매출액
- 부채총계		2,072,376	- 영업이익	296,891
- 자본금		15,446	- 당기순이익	188,235
- 자본총계		1,571,918	*주당순이익(원)	6,235
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			45,280,464,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안 : 제49기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 : 사내이사 권민석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 남병옥 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김동건 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이상언 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 왕정홍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 의 건(2명) 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김동건 선임의 건 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 손교영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권민석	1978-02	3	재선임	-미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -아이에스동서(주) 대표이사
남병옥	1969-10	3	신규선임	-부산대학교 대학원 건축공학전공 -(현)아이에스동서(주) 안전보건 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	3	재선임	-서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사	효성첨단소재(주) 사외이사
이상언	1961-11	3	재선임	-중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문	-
왕정홍	1958-10	3	신규선임	-감사원 제1사무차장 -감사원 감사위원 -감사원 사무총장 -방위사업청 청장	-
손교영	1979-11	3	신규선임	-한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사
이상언	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문
손교영	1979-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너