IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 30, 2016

IRSA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

REFERENCIA: AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en representación de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA y con relación al tema de la referencia.

En tal sentido, adjunto al presente el aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA, según el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.-
2. Consideración de la documentación prevista en el inc.1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2016 que arrojó una pérdida por la suma de $1.254.412.752. Ratificación de la decisión del directorio de fecha 12 de mayo de 2016 por la integración de la reserva legal con fondos de la Reserva para Futuros Dividendos de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 5 del capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $24.467.125 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación.
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2016.
8. Consideración de la designación de directores titulares y suplentes por vencimiento de mandato.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
10. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.
11. Actualización del informe sobre contrato de servicios compartidos.
12. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
13. Consideración de (i) aprobación de la prórroga del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo en circulación de hasta us$300.000.000 (dólares trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) que fuera aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011 (el “Programa”) por un plazo de cinco años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable; y (ii) ampliación del monto del Programa por un monto adicional de hasta us$200.000.000 (dólares doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
14. Consideración de (i) la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar la prórroga y/o el aumento del monto del Programa y/o su reducción así como también para determinar los términos y condiciones del Programa que no estén expresamente aprobados por la asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) la autorización al directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la prórroga del programa y/o la implementación del aumento del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la prórroga del Programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa; y (iii) la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes.
15. Consideración del otorgamiento de indemnidades a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñen o se hayan desempeñado en la Sociedad en forma subsidiaria a las pólizas D&O.
16. Consideración de la reforma del artículo 24 del Estatuto Social para incorporar la realización de reuniones de asamblea a distancia.
17. Autorizaciones

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. (4322-0033) de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 25 de octubre de 2016 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad deberán informar al momento de inscripción para participar en la Asamblea los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votará. El representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.Eduardo Sergio Elsztain Presidente elegido por Asamblea del 30.10.2015, y Directorio de distribución de cargos del 02.11.2015.

Sin otro particular, los saludo atentamente

María Laura Barbosa

Apoderada