IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 28, 2016

IRSA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en representación de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o “la Sociedad”) y con relación al tema de la referencia.

En tal sentido, vengo a informar que el Directorio de la Sociedad, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA.

Asimismo, informo que serán tratados, además de los temas propios de asamblea ordinaria y relativos al tratamiento del balance cerrado al 30 de junio de 2016, entre otros los siguientes temas:

1. Actualización del informe sobre contrato de servicios compartidos.
2. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
3. Consideración de (i) aprobación de la prórroga del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo en circulación de hasta us$300.000.000 (dólares trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) que fuera aprobado por la asamblea de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011 (el “Programa”) por un plazo de cinco años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable; y (ii) ampliación del monto del Programa por un monto adicional de hasta us$200.000.000 (dólares doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
4. Consideración de (i) la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar la prórroga y/o el aumento del monto del Programa y/o su reducción así como también para determinar los términos y condiciones del Programa que no estén expresamente aprobados por la asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) la autorización al directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la prórroga del programa y/o la implementación del aumento del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la prórroga del Programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa; y (iii) la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes.
5. Consideración del otorgamiento de indemnidades a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñen o se hayan desempeñado en la Sociedad en forma subsidiaria a las pólizas D&O.
6. Consideración de la reforma del artículo 24 del Estatuto Social en cuanto a la celebración de asambleas a distancia.

Sin otro particular, los saludo atentamente

María Laura Barbosa

Apoderada