IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 24, 2012

IRSA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Abril de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Convocatoria a asamblea de accionistas – Orden del Día:

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ustedes en representación de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA con relación al tema de referencia e informo que por acta de directorio de fecha 23 de Abril de 2012, la sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, en de la sede social en Bolívar 108 1º CABA.

A continuación, se transcribe el orden del día respectivo:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº 1373 Lº 114 TºA de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA, según el siguiente orden del día:

1.- Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Desafectación parcial de los saldos según balance cerrado al 30 de junio de 2011 de las cuentas “Reservas Para Nuevos Proyectos” por hasta la suma de $27.891.563.- y “Resultados No Asignados” por hasta la suma de $71.108.437.-Consideración del pago de un dividendo en efectivo con cargo a dichas cuentas por hasta la suma de $99.000.000.-.Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por Caja de Valores S.A. en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. y presentarla para su registro depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A.(4322-0033) de 10 a 18 horas hasta el 17.05.2012 inclusive. La Asamblea tendrá doble carácter de ordinaria y extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. Eduardo Sergio Elsztain Presidente elegido por Asamblea del 29-10-09, y Directorio de distribución de cargos del 30-10-09.-

Eduardo S. Elsztain

Presidente

Sin otro particular los saludo muy atentamente.

Armando Ricci

Apoderado