IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 24, 2012

Acta Nº1905:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Abril de 2012, siendo las 15:45 horas se reúnen en la sede social de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Sergio Elsztain quien luego de verificar el quórum pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que resulta oportuno considerar la posibilidad de distribución a los señores accionistas, de un dividendo en efectivo con cargo a las cuentas Reservas Para Nuevos Proyectos” y “Resultados No Asignados”.-

Seguidamente se efectúan comentarios sobre los alcances de la propuesta así como el monto a destinar al mismo.

Luego de un cambio de ideas por unanimidad se resuelve:

1. Proponer a una asamblea de accionistas el pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $99.000.000 con cargo a las cuentas “Reservas Para Nuevos Proyectos” por hasta la suma de $27.891.563.- y “Resultados No Asignados” por hasta la suma de $71.108.437.-
2. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de Mayo de 2012 a las 13:00 horas, en la sede social en Bolívar 108 1º CABA a tenor del siguiente orden del día:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº 1373 Lº 114 TºA de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA, según el siguiente orden del día:

1.- Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Desafectación parcial de los saldos según balance cerrado al 30 de junio de 2011 de las cuentas “Reservas Para Nuevos Proyectos” por hasta la suma de $27.891.563.- y “Resultados No Asignados” por hasta la suma de $71.108.437.-Consideración del pago de un dividendo en efectivo con cargo a dichas cuentas por hasta la suma de $99.000.000.-.Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por Caja de Valores S.A. en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. y presentarla para su registro depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A.(4322-0033) de 10 a 18 horas hasta el 17.05.2012 inclusive. La Asamblea tendrá doble carácter de ordinaria y extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. Eduardo Sergio Elsztain Presidente elegido por Asamblea del 29-10-09, y Directorio de distribución de cargos del 30-10-09.-

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:05 horas. (Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Saul Zang, Alejandro G. Elsztain, Fernando A. Elsztain, Ricardo Liberman, Mauricio Wior, Gabriel A. G. Reznik, Fernando Rubin, Daniel Abelovich).