IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 3, 2012

Acta Nº1939:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2012, siendo las 16:45 horas se reúnen en la sede social de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (IRSA o la Sociedad), los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Saúl Zang Vicepresidente I en ejercicio de la Presidencia quien luego de verificar el quórum pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

ASAMBLEA ANUAL. PROPUESTAS Y CONVOCATORIA:

El Sr. Presidente somete a consideración de los señores Directores los temas que entre otros, y a su criterio podrá integrar la convocatoria de la asamblea Anual:

1. Respecto de los resultados de ejercicio, el Sr. Presidente propone someter a consideración el pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma equivalente a $56.016.200 en una cuota a criterio de la asamblea.
2. Considerar el tratamiento que se le dará a las sumas que la Sociedad ha abonado en su carácter de agente de retención del impuesto a los bienes personales tal como ha venido sucediendo en asambleas anteriores.
3. Actualizar el informe de Servicios Compartidos.
4. Actualizar el informe sobre Plan de Incentivo a favor de los funcionarios de la compañía y consideración de las aprobaciones y delegaciones y su ratificación y/o rectificación por un nuevo período.
5. Reformar el artículo XVII de los estatutos sociales en razón de las necesidades operativas, a tenor de los siguiente texto proyectados: “ARTICULO DECIMO SEPTIMO: QUORUM Y MAYORIAS. A) El quórum del Directorio se constituye con la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes que reemplacen a los titulares. B) El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de la mayoría de los presentes cuyo cómputo incluirá a los directores presentes a través de los medios de transmisión simultánea de sonido o de imagen y sonido actuales o a crearse en el porvenir y de acuerdo a la normativa vigente. En caso de empate, el Presidente, o quien lo reemplace, tiene derecho a doble voto. C) Serán válidas las resoluciones adoptadas en reuniones de Directorio en las cuales se forme quórum conforme lo estipulado en el apartado B) del presente”.
6. Someter a consideración de la asamblea en concepto de remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2012  la suma de $23.274.698.-
7. Someter a consideración de la asamblea por única vez, tal lo aprobado por acta de Directorio de fecha 10-9-2012, y en concordancia con los lineamientos de la Resolución General N° 592 de la Comisión Nacional de Valores, en adelante “CNV”, la reimputación en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con relación al reconocimiento contable del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación contra los resultados no asignados, con vistas a la implementación de las NIIF.
8. Someter a consideración de la asamblea la eventual aceptación de una oferta de recompra bajo cualquier modalidad de las Obligaciones Negociables Convertibles emitidas por nuestra controlada ALTO PALERMO S.A. (APSA) con vencimiento en el año 2014.-

En base a lo expuesto, se resuelve por unanimidad someter a la próxima asamblea los puntos antes mencionados en el sentido expresado por la presidencia, convocando a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2012 a las 13:30 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA conforme el contenido del siguiente orden del día:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2012 a las 13:30 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA, según el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.-
2. Reimputación del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
3. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30.06.2012.
4. Consideración de la gestión del Directorio.-
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
6. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2012 el cual arrojó una ganancia de $280.081.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma equivalente a $56.016.200 en una o más cuotas. Delegación de su implementación.-
7. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2012  por $23.274.698.- (total remuneraciones) en exceso de $17.213.516.- sobre el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la Ley Nº19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
8. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30.06.2012.
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
10. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-
11. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
12. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
13. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
14. Reforma del Artículo XVII de los estatutos sociales respecto de las reuniones de directorio a distancia. Delegaciones y autorizaciones.-
15. Actualización de la información sobre implementación del pago de la bonificación destinada a funcionarios de la Compañía dispuesta por las asambleas del 29.10.09, 29.10.2010 y 31.10.2011. Consideración de las aprobaciones y delegaciones y su ratificación y/o rectificación por un nuevo período.-
16. Tratamiento de la tenencia en Obligaciones Negociables convertibles emitidas por Alto Palermo SA (APSA) con vencimiento en el año 2014, incluyendo sin carácter limitativo la aceptación de una oferta de recompra y fijación de las condiciones y los límites mínimos y máximos para su enajenación.- Delegaciones y autorizaciones.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. (4322-0033) de 10 a 18 horas hasta el 25.10.2012 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12) a 16) la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 17:20 horas.

(Firmado: Saul Zang, Alejandro G. Elsztain, Ricardo Esteves, Marcos Fischman, Daniel R. Elsztain, Gabriel Reznik, Fernando Rubin, Ricardo Liberman, José Daniel Abelovich).