IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 2, 2012

IRSA Ciudad de Buenos Aires, 1 de octubre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Referencia: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en representación de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA (“IRSA” o “la Sociedad”).

En tal sentido, vengo a adjuntar el texto de la convocatoria a asamblea:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2012 a las 13:30 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA, según el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.-
2. Reimputación del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
3. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30.06.2012.
4. Consideración de la gestión del Directorio.-
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
6. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2012 el cual arrojó una ganancia de $280.081.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma equivalente a $56.016.200 en una o más cuotas. Delegación de su implementación.-
7. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2012  por $23.274.698.- (total remuneraciones) en exceso de $17.213.516.- sobre el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la Ley Nº19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
8. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30.06.2012.
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
10. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-
11. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
12. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
13. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
14. Reforma del Artículo XVII de los estatutos sociales respecto de las reuniones de directorio a distancia. Delegaciones y autorizaciones.-
15. Actualización de la información sobre implementación del pago de la bonificación destinada a funcionarios de la Compañía dispuesta por las asambleas del 29.10.09, 29.10.2010 y 31.10.2011. Consideración de las aprobaciones y delegaciones y su ratificación y/o rectificación por un nuevo período.-
16. Tratamiento de la tenencia en Obligaciones Negociables convertibles emitidas por Alto Palermo SA (APSA) con vencimiento en el año 2014, incluyendo sin carácter limitativo la aceptación de una oferta de recompra y fijación de las condiciones y los límites mínimos y máximos para su enajenación.- Delegaciones y autorizaciones.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. (4322-0033) de 10 a 18 horas hasta el 25.10.2012 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12) a 16) la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. EDUARDO SERGIO ELSZTAIN presidente elegido por Asamblea del 29.10.09, y Directorio de distribución de cargos del 30.10.09.

Sin otro particular los saludamos atentamente.-

Lucila Huidobro

Apoderada