IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 3, 2011

IRSA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Hecho Relevante – Convocatoria a asamblea de accionistas

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes en representación de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA con relación al tema de referencia e informamos que atento a los feriados religiosos de los días 29 y 30 de septiembre de 2011, es que la sociedad presenta la documentación en soporte papel, informando que el día lunes 3 de octubre lo estará haciendo vía autopista de la información financiera (AIF).

En tal sentido, informo que la sociedad, por acta de directorio de fecha 28 de septiembre de 2011, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2011 a las 13:30 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º CABA.

Asimismo, serán sometidos a la asamblea, entre otros, los siguientes puntos:

1. La consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $56.420.800.
2. El tratamiento que se dará a las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
3. La consideración de la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, no Convertibles en Acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S300.000.000.-
4. La renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión y demás términos y condiciones de la emisión de obligaciones negociables dentro del Programa Global actualmente vigente.
5. La implementación y ratificación del pago de una bonificación destinada a funcionarios de la Compañía dispuesta por las asambleas del 29.10.209 y 29.10.2010.
6. La renovación de la delegación en el directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión y demás términos y condiciones de conformidad con lo aprobado por la asamblea de accionistas del 29-10-09, para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo (los “VCP”) por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder el equivalente a pesos de u$s50.000.000.-

Se transcribe a continuación el orden del día publicado en el Boletín Oficial:

1.- Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.-

2.- Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30-6-2011.

3.- Consideración de la gestión del Directorio.-

4.- Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-

5.- Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2011 el cual arrojó una ganancia de $282.104.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma equivalente a $56.420.800.- Delegación de su implementación.-

6.- Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-11  por $23.442.577- (total remuneraciones) en exceso de $8.870.508.- sobre el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades acrecentado conforme al art. 261 de la Ley Nº19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

7.- Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30-6-2011.

8.- Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.

9.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-

10.- Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

11.- Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.

12.- Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.

13.- Consideración de la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, no Convertibles en Acciones, con  o sin Garantía o Garantizadas por Terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas), conforme con las disposiciones de la Ley N°23.576 de obligaciones negociables y demás normas modificatorias y reglamentarias (el “Programa”). Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, y demás términos y condiciones relativas a la creación del mencionado Programa. Autorizaciones.-

14.- Renovación de la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, y demás términos y condiciones de conformidad con lo aprobado por las Asambleas de Accionistas de fecha, 31 de octubre de 2006, 31 de octubre de 2008, 29 de Octubre de 2009 y 29 de octubre de 2010, de las emisiones de obligaciones negociables dentro del Programa Global actualmente vigente, en los términos del art. 9 Ley 23.576. Autorizaciones.-

15.- Implementación y ratificación de la delegación efectuada en el directorio respecto del pago de una bonificación destinada a funcionarios de la Compañía dispuesta por las asambleas del 29-10-09 y 29.10.2010; y en consecuencia aumento de capital social mediante la capitalización parcial de la Cuenta Resultados Acumulados y suspensión del derecho de suscripción preferente y de acrecer; y/o en su caso recompra de acciones propias y/o desafectación de Reservas Facultativas, destinadas al plan de incentivo a favor de los funcionarios de la Compañía. Delegaciones.

16.- Renovación de la delegación en el directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, y demás términos y condiciones de conformidad con lo aprobado por la asamblea de accionistas del 29-10-09, de la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo (los “VCP”) en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder el equivalente a pesos de u$s50.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) (el “programa de VCP”). Ratificación de la aprobación de la solicitud de la inscripción de la sociedad en el registro especial de emisores de VCP.

Destacamos que para asistir a la asamblea los accionistas deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por Caja de Valores SA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º CABA de 10 a 18 horas hasta el 25-10-2011, entrándose a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea

Se adjunta Acta de Directorio convocando a asamblea.

Sin otro particular los saludamos muy atentamente.

Lucila Huidobro

Apoderada