IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 6, 2004

IRSA

Acta Nº1483:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2004, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Eduardo S. Elsztain, quien luego de verificar el quórum pone a consideración el único punto del Orden del Día:

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

Expresa el Sr. Presidente que resulta necesario considerar la convocatoria a Asamblea de Accionistas que trate el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 y el resto de las diversas propuestas que el Directorio considere oportuno formularle a ésta.

Luego de un amplio debate el Directorio por unanimidad resuelve:

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de octubre del corriente a las 9:45 horas, en la sede social de Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del art. 234 de la LSC;
2. Someter a consideración de la asamblea, lo actuado por la Sociedad en carácter de responsable sustituto, en lo relativo al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas;
3. Proponer en concepto de remuneraciones al directorio la suma de $6.500.000.- por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.-
4. Informar a la asamblea sobre la implementación y puesta en marcha del Comité de Auditoría .-
5. La no distribución de dividendos en efectivo, en virtud de los compromisos financieros oportunamente asumidos por la sociedad.-
6. Informar sobre la suscripción con Alto Palermo S.A. y Cresud SACIF y A de un contrato para el intercambio de servicios corporativos.-
7. Aprobar el siguiente texto de convocatoria:

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 21/02/94 bajo el Nº 1373 del libro 114 Tomo A de Sociedades Anónimas convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 22 de octubre del corriente a las 09:45 horas, en la sede social de Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente orden del día:

• 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.-
• Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004.-
• Consideración de la gestión del Directorio.-
• Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
• Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 el que arrojó una ganancia de $ 87.862.000.-
• Consideración de las remuneraciones al directorio ($6.500.000 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-6-04 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
• Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2004.-
• Consideración de la renuncia presentada por el Sr. M.M.Mindlin.-
• Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.-
• Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-
• Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.-
• Informe sobre la constitución del Comité de Auditoría.-
• Consideración de lo actuado por el Directorio en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, en carácter de responsable sustituto.-
• Informe sobre suscripción de un contrato para el intercambio de servicios corporativos.-

Nota: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap.Fed. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23° Cap.Fed. de 10 a 17 horas hasta el18 de octubre de 2004. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12,13 y 14 la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo la hora 13:00.- (Firmado:E.S.Elsztain; A.G.Eslztain; O.P.Bergotto; F.A.Elsztain; S.Zang y D. Abelovich).-