IRSA Inversiones y Representaciones S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 6, 2004

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 21/02/94 bajo el Nº 1373 del libro 114 Tomo A de Sociedades Anónimas convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 22 de octubre del corriente a las 09:45 horas, en la sede social de Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.-
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004.-
3. Consideración de la gestión del Directorio.-
4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
5. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 el que arrojó una ganancia de $ 87.862.000.-
6. Consideración de las remuneraciones al directorio ($6.500.000 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-6-04 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2004.-
8. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. M.M.Mindlin.-
9. Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.-
10. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-
11. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.-
12. Informe sobre la constitución del Comité de Auditoría.-
13. Consideración de lo actuado por el Directorio en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, en carácter de responsable sustituto.-
14. Informe sobre suscripción de un contrato para el intercambio de servicios corporativos.-

Nota: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap.Fed. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23° Cap.Fed. de 10 a 17 horas hasta el18 de octubre de 2004. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12,13 y 14 la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 31-10-03 y de distribución de cargos N°1454 del 03-11-03 y N°1458 del 25-11-03.-

Saúl Zang