Iron Device Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

아이언디바이스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9:30
2. 장소		서울시 강남구 논현로 145길 58 지하2층 메이플스페이스
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	ㆍ사업목적 변경 ㆍ주식매수선택권 부여 한도 증액 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ부칙(2026.3.27)
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 박기태 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 이재욱 선임의 건	-
제3-3호 의안	사내이사 김진성 선임의 건	-
제3-4호 의안	사외이사 김윤후 선임의 건	-
제3-5호 의안	사외이사 여운승 선임의 건	-
제4호 의안	감사 김현우 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기태	1971-11	3	재선임	- 삼성전자 반도체 전임(`97.02~`99.04) - Fairchild Semiconductor 선임(`99.05~`03.04) - 삼성전자 반도체 책임(`03.05~`08.03) - ㈜아이언디바이스 대표이사(`08.05~)
이재욱	1970-01	3	재선임	- 삼성전자 반도체 책임(`95.01~`08.07) - ㈜아이언디바이스 전무이사(`08.07~)
김진성	1971-03	3	재선임	- 삼성전자 반도체 연구원(`98.01~`99.04) - Fairchild Semiconductor Eng'r(`99.04~`08.04) - ㈜아이언디바이스 상무이사(`08.06~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤후	1972-01	3	재선임	- 법무법인 KCL,화우, 서정 변호사(`03.03~`06.09) - 울산지방검찰청 검사(`06.09~`08.02) - 의정부지방검찰청 고양지청 검사(`08.02~`10.02) - 대구지방검찰청 서부지청검사(`10.02~`12.02) - 서울중앙지방검찰청 검사(`12.02~`16.01) - 공정거래위원회 파견 검사(`16.01~`18.08) - 서울고등검찰청 검사(`18.08~`19.08) - 대검찰 청과학수사부 사이버수사 과장(`19.08~`20.09) - 부산지방검찰청 서부지청 형사 1부장(`20.09~`21.07) - 수원지방검찰청 성남지청 형사 1부장(`21.07~`22.07) - 법무법인 화우 파트너변호사(`22.08~) - 국토교통부 전세사기피해지원 위원회 위원(`22.06~) - ㈜아이언디바이스 사외이사(`23.03~)	-
여운승	1971-02	3	신규선임	- 카이스트 문화기술대학원 교수(`08.02~`14.02) - 이화여자대학교 융합콘텐츠학과 교수(`14.03~)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현우	1980-08	3	재선임	비상근	- 삼일회계법인 감사본부 SA(`08.09~`11.05) - 한국 GM(`12.06~`14.11) - 세림회계법인 이사(`14.11~`16.10) - 광교회계법인 이사(`16.11~`18.10) - 서울지방법원 조사위원(`14.11~`16.10) - 멜론파트너스 감사(`20.01~`21.10) - 지안회계법인 이사·파트너 (`18.11~) - ㈜아이언디바이스 감사(`23.09~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체	1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체 및 투자	사업 다각화를 위한 투자 근거 마련
사업목적 삭제	-		-