IRF — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2228 劍麟　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/13	發言時間	15:55:35
發言人	林鼎鈞	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2696-2818
主旨	公告本公司107年股東常會董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/13
說明	1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡 董事:黃正忠 董事:魏永篤 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎 獨立董事:施耀祖 獨立董事:吳素環 獨立董事:張莎未 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長 董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事 董事:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總 獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理 獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長 董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事 董事:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總 獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理 獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:股東常會全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡19,386,486股 董事:黃正忠0股 董事:魏永篤0股 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎19,386,486股 獨立董事:施耀祖0股 獨立董事:吳素環0股 獨立董事:張莎未0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/01 9.新任生效日期:107/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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