IRF — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2228 劍麟　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	18:00:24
發言人	林鼎鈞	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2696-2818
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台北市信義區松山路11號三樓會議中心 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書暨財務報告案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日至 108年6月16日止。 (2)受理提案期間：108年04月12日至108年04月22日下午五時止。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於信 封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡 方式。 (3)受理提案處所：本公司總管理處 地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。

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