IRF — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

劍 麟 股 份 有 限 公 司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

【第一案】                                     董事會提

案由：一○六年度營業報告書暨財務報告案，提請  承認。
說明：

• 一、董事會造送本公司一○六年度個體財務報告暨合併財務報告，業 經資誠聯合會計師事務所杜佩玲及吳漢期會計師查核簽證完竣， 併同營業報告書，經審計委員會查核竣事。

• 二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及 上述財務報告，請參閱本手冊附件一、二及附件四。

決議：

【第二案】                                     董事會提

• 案由：一○六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、民國一○六年度盈餘分配案，業經民國一○七年三月十六日董事 會決議通過。

• 二、本次盈餘分配擬配發股東現金股利新台幣397,088,672 元，每股 配發新台幣5.24 元。（計算至元為止，元以下捨去）。

• 三、本次盈餘分配案，若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、 可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股 數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處 理之。

• 四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長另訂 除息基準日，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發 放至「元」為止，「元」以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數， 列入股東權益項下。

• 五、一○六年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五。

• 決議：

選舉事項

• 案由：全面改選本公司董事七席(含三席獨立董事) 董事會提 說明：

• 一、 本公司董事任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改 選七席董事(含三席獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國 一○七年六月十三日起至民國一一○年六月十二日止。

• 二、 本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制 度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他 相關資料，請參閱本手冊附件六。

• 三、提請 選舉。

選舉結果：

討論事項

• 【第一案】 董事會提

• 案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

• 一、 依公司法第二Ο九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

• 二、 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除該董事及其 代表人競業禁止之限制。

• 三、有關本次提名董事擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止限制 之明細，請參閱本手冊附件七。

決議：