IRF — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2228 劍麟　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	17:32:45
發言人	林鼎鈞	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2696-2818
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○六年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書暨財務報告案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事七席(含三席獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月12日至 107年6月10日止。 (2)受理提案及董事提名期間：107年04月09日至107年04月18日下午五時止。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事七席 (含三席獨立董事)候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東會提案及提名 函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。 (3)受理提案及提名處所：本公司總管理處 地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。

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