IRF — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2228 劍麟　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/13	發言時間	15:55:18
發言人	林鼎鈞	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2696-2818
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/13
說明	1.股東常會日期:107/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○六年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○六年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉七席董事(含三席獨立董事)案。 當選名單如下: 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡 董事:黃正忠 董事:魏永篤 董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎 獨立董事:施耀祖 獨立董事:吳素環 獨立董事:張莎未 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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