IRF — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

劍 麟 股 份 有 限 公 司

民國一○五年股東常會議案參考資料

一 討論事項( )

【第一案】                                     董事會提
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請  討論。
說明：

• 一、為配合實務需要及法令相關規定，擬修訂本公司「公司章程」相 關條文。

• 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件一。 決議：

承認事項

【第一案】                                     董事會提

• 案由：一○四年度營業報告書暨財務報告案，提請 承認。 說明：

• 一、董事會造送本公司一○四年度個體財務報告暨合併財務報告，業 經資誠聯合會計師事務所杜佩玲及吳漢期會計師查核簽證完竣， 併同營業報告書，經審計委員會查核竣事。

• 二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及 上述財務報告，請參閱本手冊附件二、附件三及附件五。

• 決議：

• 【第二案】 董事會提

案由：一○四年度盈餘分配案，提請  承認。

說明：

• 一、民國一○四年度盈餘分配案，業經民國一○五年三月十四日董事 會決議通過。

• 二、本次盈餘分配擬配發股東現金股利新台幣338,373,446 元，每股 配發新台幣4.5 元。（計算至元為止，元以下捨去）。

• 三、本次盈餘分配案，若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、 可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股 數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處 理之。

• 四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長另訂 除息基準日，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發 放至「元」為止，「元」以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數， 列入股東權益項下。

• 五、一○四年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六。 決議：

討論事項(二)

• 【第一案】 董事會提 案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。 說明：

• 一、 為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「董事選舉辦法」 相關條文。

• 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件七。 決議：

【第二案】                                     董事會提

• 案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。 說明：

• 一、 為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「資金貸與及背 書保證作業程序」相關條文。

• 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件八。 決議：

【第三案】                                     董事會提
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。
說明：

• 一、 為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」相關條文。

• 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件九。 決議：

【第四案】                                     董事會提
案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請  討論。
說明：

• 一、 為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商 品交易處理程序」相關條文。

• 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件十。 決議：