IRF — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2228 劍麟　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/14	發言時間	18:50:46
發言人	游孟翰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2696-2818
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號五樓 東科國際全方位商務中心會議室 4.召集事由: 一、討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 1.民國一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 三、承認事項 1.一○四年度營業報告書暨財務報告案。 2.一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) 1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自105/04/17-105/6/15停止轉換。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬 訂於民國105年4月8日起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月18日17時前送(寄)達並敘明聯絡 人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司總管理處，地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓， 電話：(02)2696-2818

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