IRCE — AGM Information 2020

May 6, 2020

AEQUAFIN S.P.A

Sede sociale in Bologna, Via Dè Poeti 1/2 Capitale sociale € 17.680.000,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese al n.329358 Codice Fiscale:02536270370

Spett.le IRCE SPA Via Lasie 12/A

Imola, 4 maggio 2020

40026 Imola (BO)

Presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022

Il sottoscritto Dott. Filippo Casadio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della AEQUAFIN SPA, con sede in Bologna, Via Dè Poeti 1/2, capitale € 17.680.000,00 i.v, C.F 02536270370, titolare di n. 14.071.529 azioni della IRCE SPA, corrispondenti al 50,027% del capitale sociale

PRESENTA

la seguente lista per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, prevista all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il 10 giugno 2020 ed in seconda il 17 giugno 2020:

I Sezione - Sindaci effettivi:

1) Dott. FABIO SENESE, nato a Roma il 22 novembre 1961, residente a Bologna, via Siepelunga 16, C.F SNS FBA61

S22 H501T

2) Dott. ADALBERTO COSTANTINI, nato a San Severo (FG) il 10 maggio 1965, residente a Bologna in Via Arno 28,

Codice Fiscale CSTDBR65E10I158Q.

3) Dott.ssa DONATELLA VITANZA, nata a Bologna il 25 ottobre1966, residente a Sasso Marconi in Via Pieve del Pino

n. 46, Codice Fiscale VTN DTL66R65 A944D.

II Sezione - Sindaci supplenti:

1) Rag. GIANFRANCO ZAPPI, nato a Imola (BO), il 29 agosto 1938, ed ivi domiciliato in Via Cavour 69, Codice

Fiscale ZPP GFR 38M29 E289P.

2) Dott.ssa CLAUDIA MARESCA, nata a Bologna il 25 gennaio 1982, residente a Bologna via San Domenico n.11, Codice Fiscale MRS CLD 82A65 A944B

AEQUAFIN SPA L'Amministratore Unico Pilippo Oasadio Dott

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA Fabio Senese

Nato a Roma il 22.01.1961

Residente in Bologna, Via Siepelunga 16

C.F SNSFBA61S22H501T

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

• · di accettare la candidatura proposta;
• l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di . controllo o di maggioranza;
• · l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;
• · di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti disposizioni di legge e di regolamento;

· di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 4 maggio 2020

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e nel Registro dei Revisori Legali, esercita la libera professione occupandosi principalmente di consulenza in materia di fiscaltà nazionale e di gestione di procedure di accertamento, riscossione e contenzioso tributario. Ha svolto incarichi di consulenza tecnica nell'ambito di procedimenti civili e penali.

Ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di Sindaco e Revisore legale in società operanti in diversi settori sia produttivi che di servizi, tra i quali navigazione, trasporti, edilizia, moda, biologia medica, industria e commercio.

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA Adalberto Costantini

Nato a San Severo (FG) il 10/05/1965

Residente in San Lazzaro di Savena (BO), via Della Repubblica 13

C.F. CSTDBR65E10I15Q

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

di accettare la candidatura proposta;

• . l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di co controllo o di maggioranza;
• · l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;
• · di possedere i requisti di onorabilità e professionalità previsti disposizioni di legge e di regolamento;
• · di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 4 maggio 2020

dalberto Costantini

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali:

Dottore Commercialista e Revisore Legale, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1993.

• Ha maturato un'esperienza pluriennale nell'attività di revisione di primari gruppi italiani e società quotate in Borsa in qualità di senior manager della Ernst & Young Italia, divisione audit, ufficio di Bologna.
• Dal 2011 svolge attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore per quanto concerne: consulenza societaria, assistenza aziendale in materia amministrativa e contabile, attività di revisione legale e volontaria, valutazioni aziendali, due diligence patrimoniali ed economici, predisposizione di budget e di sistemi di previsione economico finanziari, supporto in ambito D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito dell'attività professionale ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi di Sindaco e Revisore Legale in società private ed enti non profit ed un incarico di amministratore in società di gestione di servizi pubblici locali sottoposta a controllo di ente pubblico.

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA Donatella Vitanza

Nato a Bologna il 25.10.1966

Residente in Sasso Marconi (BO), via Pieve del Pino 46

C.F VTNDTL66R65A944D

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

• · di accettare la candidatura proposta;
• · l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
• · l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;
• · di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti disposizioni di legge e di regolamento;

· di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Imola, 4 maggio 2020

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali:

Dottore Commercialista e Revisore Legale, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1991, nel 2016 ha conseguito il master in Business Administration alla Bologna Business School.

Esercita la professione occupandosi prevalente di consulenza societaria, fiscale, aziendale e revisione legale.

Ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di Sindaco e Revisore legale in società private e dal 2014 è Sindaco di Irce spa unica società quotata.

Dal 2017 è consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA Gianfranco Zappi

Nato a Imola (BO) il 29/08/1938.

Residente in Imola (BO) - Via Fontanelle 1/b

C.F. ZPP GFR 38M29 E289P.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

· di accettare la candidatura proposta;

· l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;

· l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;

· di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti disposizioni di legge e di regolamento;

· di non ricoprire incarichi di sindaco effettivo in non più di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e nel Registro dei Revisori Legali, esercita la libera professione occupandosi principalmente di consulenza in materia di contabilità, fiscalità nazionale e diritto societario. Ha ricoperto e ricopre tutt'ora incarichi di Sindaco e Revisore legale in società operanti in diversi settori sia produttivi che di servizi, tra i quali la manifattura meccanica, il turismo, il commercio all'ingrosso.

Imola, 4 maggio 2020

Il sottoscritto candidato proposto dalla AEQUAFIN SPA Claudia Maresca

Nato a Bologna il 25.01.1982

Residente In Bologna Via San Domenico 7

C.F MRSCLD82A65A944A

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

• · di accettare la candidatura proposta;
• · l'assenza di rapporti di collegamento con I soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
  • İl'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c;
• di possedere I requisità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

· di non ricoprire Incarichi di sindaco effettivo In non plù di cinque emittenti ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capl V, VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Bologna, 4 maggio 2020

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali:

Master in Diritto Tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore". Si occupa prevalentemente di consulenza in matera Iscritta all'Ordine del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Revisori Legali. Ha frequentato II societaria, contabile e fiscale e di assistenza nella redazione dei bilanci. Parla in maniera filiente di Consuleria in ma Codu

Shoudry Marger