Ipopema Securities S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

Projekty uchwał
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 2 kwietnia 2026 r.
ipopema

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ...

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ...

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ...

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ...

[●]. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ...

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ...

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. w następującym brzmieniu: ...

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ...

---

Projekty uchwał
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 2 kwietnia 2026 r.

ipopema

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Sporządzenie listy obecności;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2 kwietnia 2026 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, zaś zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tego paragrafu, przez Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z rezygnacją Andrzeja Knigawki z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień najbliższego walnego zgromadzenia Spółki (ogłoszoną w raporcie bieżącym nr 2/2026 z dnia 5 marca 2026 r.), konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej..