Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2024

May 16, 2024

U C H W A Ł A N R 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Wybiera się Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Kamila Słomianego.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------------

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 16 maja 2024 r. Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. --------
8.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. --------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. ----------
	10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
	przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------------------
	11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ------
	13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. --------------------------
	15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. -------
	16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii
	dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. -------------------------------------------
	17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---------------------------------
	18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
	19. Zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 16 maja 2024 r. Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

	Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok
	obrotowy 2023, które zawiera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------------------------------------------
b)	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów
	kwotę 285.123 tysięcy złotych;----------------------------------------------------------------------------------------------------
c)	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto
	w wysokości 9.022 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------
d)	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które
	wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 66.037 tysięcy złotych;-------------------------------------
e)	rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
	od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.539 tysięcy złotych; ----------------------------
f)	dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, które zawiera:-----------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 420.756 tysięcy złotych;--------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.260 tysięcy złotych;-------------------------------------------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 126.848 tysięcy złotych; ------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 1.894 tysięcy złotych;
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2023 w kwocie 9.022 tys. zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące) na wypłatę dywidendy.----------------
• 1. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 23 maja 2024 r. (dzień dywidendy). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 maja 2024 r. -----------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20.365.772 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Mirosław Borys zaproponował zarządzenie przerwy do dnia 06 czerwca 2024 roku do godz. 12.00 w tym samym miejscu. ------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie zarządzenia przerwy

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządza się przerwę w obradach do dnia 06 czerwca 2024 roku do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, to jest w siedzibie spółki pod adresem: Warszawa, ulica Próżna 9. -------------------------------

Ważne głosy oddano z 20.365.772 akcji stanowiących 68,026% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.117.845 głosami 'za', przy 4.247.927 głosach wstrzymujących się.-------------------------