Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 24 września 2021 r., na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Akcjonariusz: ....................................................................................................................................................................................... (imię i nazwisko/firma) Pełnomocnik: …………………………………………………………………………………………………...………………………………… (imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

…………………

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 24 września 2021 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 1

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)
• 1. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5)
  3. b) odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6)
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. _______________________
• 1. _______________________
• 1. _______________________

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać …………………………………………..na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia odwołać ……………………………………………………………………………………..z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu: