Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2021

Oct 7, 2021

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 2 listopada 2021 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Akcjonariusz:
(imię i nazwisko/firma)
Pełnomocnik:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

…………………

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 2 listopada 2021 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje …………………….................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad
• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• 1. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
  3. b) odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. …………………
• 1. …………………..
• 1. ……………………….

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać
…………………………………………na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie