Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2019

May 14, 2019

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje Piotr Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1),
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2),
• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3),
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4),
• 1. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2018 rok,

^{§ 1}

• 1. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2018 rok,
• 1. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedniości Zarządu oraz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.,

• Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:

• a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 5),

• b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 6),
• c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok (uchwała nr 7),
• d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2018 roku (uchwała nr 8),
• e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 (uchwała nr 9),
• f) Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 10),
• g) Przyjęcie Polityki Odpowiedniości w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 11),

• h) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 (uchwały od nr 12 do nr 23),

• Wolne wnioski,

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano

głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. Kamila Stalmach,
• 1. Monika Ostruszka,
• 1. Anna Zaorska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------------------------------
• b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 59 500 089.56 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100), -
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100), ----------------------------------------------------------
• e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 721 424,46 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 46/100), ----------------------
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Securities S.A. z działalności za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta,

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------------------------------
• b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów 61 272 076,51 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 51/100), -------------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 449 345,51 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 51/100), -----------------------------------------------------------------------------
• d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 248 705,13 złotych (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięć złotych 13/100), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 692 847,22 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 22/100),
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: ------------------------------------------------------------

1.	a)	przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: ------------------------------------------------------------- rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., -------------------------------------------------------------- -
	b)	rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c)	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, ------------------------------------------------------------
	d)	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok, -------
	e)	wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku; ----------------
2.		przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2018 rok: ----------------------------------------------------------
	a)	ocena stosowania przez Spółkę w 2018 r. "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", --
	b)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100) na kapitał zapasowy. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki Odpowiedniości w Copernicus Securities S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1111) przyjmuje Politykę Odpowiedniości dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu oraz rady nadzorczej, w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedniości (ocena odpowiedniości). ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Pani Joannie Sikorskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Arkadiuszowi Huzarkowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Tomaszowi Piekusiowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Pani Agnieszce Mydlarz pełniącej funkcję Członka Zarząd w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okres od dnia 29 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Markowi Plocie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Pani Agacie Machnik pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 października 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 332111 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 30,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 326161 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Marcinowi Billewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 267460 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 24,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 261510 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Panu Piotrowi Rybickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", udziela Pani Magdalenie Bartoś pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.