Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2019

Jul 25, 2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 20 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje ………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1)
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

• 1. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)
• 1. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  2. a) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5)
  3. b) Powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6)
  4. c) Zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 7 i 8)
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka", na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Spółka" uchwala, co następuje:

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. _______________________
• 1. _______________________
• 1. _______________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A.

Działając na podstawie § 28 ust. 3 i 4 "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" stanowiących załącznik do uchwały z nr. 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdaniem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities w 2018 roku, stwierdza że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać _______________________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu ________________ za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości …………….. zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości). str. 4

+48 22 44 00 101

§ 3

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu ________________ za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości …………….. zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 2

§ 3

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.