AI assistant
Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2019
Aug 23, 2019
5660_rns_2019-08-23_5ee19de3-e06d-4346-a731-6a127e46a39a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
U C H W A Ł A N R 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 września 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera się Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
U C H W A Ł A N R 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 września 2019 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej
| Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| [●].-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| § 2 | ||||||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------ |
U C H W A Ł A N R 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 września 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
| Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------- | |
|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------- |
| 3. | Sporządzenie listy obecności;----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. | Przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. | Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.; ------------ |
| 8. | Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ |
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 września 2019 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
| § 1 |
|---|
| Powołuje się Panią / Pana [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------ |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------ |