Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2018

May 14, 2018

Zarząd Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z otrzymaniem wniosku od akcjonariusza posiadającego co najmniej 5 procent akcji, w trybie art. 401.1 Kodeksu spółek handlowych podaje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na 4 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 wraz z wniesionym przez akcjonariusza projektem uchwały. Ww. wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji", który zostanie dodany jako pkt 14. Porządku obrad przed punktem 15. "Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.". Treść zaproponowanego przez akcjonariusza projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego. 16. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w 2017 roku. 20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załączniki:

1. projekt uchwały ZWZ 4.06.2018.