Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2018

May 16, 2018

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1.	Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
	Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i
	przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego.-----------------
8.	Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania
	finansowego Spółki za rok 2017.-------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.----------------------------------
10.	Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.--------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus
	Securities S. A. za rok obrotowy 2017.------------------------------------------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
	Securities S. A. z działalności za rok obrotowy 2017 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
	wykonania obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------
	13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
	Copernicus Securities S. A. z działalności za rok 2017 i udzielenia absolutorium członkom Rady
	Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------------------------
	14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-------
	15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok
	obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.------------------------------------------------------------------------
	16. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
	Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
	Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i
	Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
	grudnia 2017 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
	17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.------------------------------------------------
	18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
	Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017.------------------
	19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus
	Securities S. A. w roku obrotowym 2017.---------------------------------------------------------------------
20.	Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję
	Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------
	21. Podjęcie uchwały w zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus
	Securities S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	22. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------------------------
23.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.