Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1

Wybiera się Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2018 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----------------------------------------------------------------------
Marcin Kurowski oraz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcin Bańkowski.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

	Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017; ---
8.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; ----------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017; -----
10.	Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
	przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;------------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -
13.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2017; -----------------------------------------------------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;----------------------
15.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; --
16.	Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce; ------------------------
17.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.-------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------------------------------------------
• b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322.325 tysięcy złotych;----------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.263 tysiące złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------

• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.756 tysięcy złotych;-------------------------------------

• e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 21.637 tysięcy złotych; --------------------------

• f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, które zawiera:-----------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 361.513 tysiące złotych;--------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.458 tysięcy złotych oraz innych całkowitych dochodów wykazujących stratę w wysokości 92 tysięcy złotych;-----------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.205 tysięcy złotych; --------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 25.335 tysięcy złotych;
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------

§ 1

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2017 w kwocie 1.263.092,73 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa i 73/100) na wypłatę dywidendy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 15 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

1. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2018 r. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 18.868.947 akcji stanowiących 63,03% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.868.947 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 18.511.809 akcji stanowiących 61,83% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.511.809 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 18.293.237 akcji stanowiących 61,10% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.293.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 18.916.802 akcji stanowiących 63,19% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.916.802 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------ Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. 5.941.337 głosów oddano 'za', przy 13.266.900 głosach 'przeciw', w związku z czym uchwała nie została podjęta.

U C H W A Ł A N R 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 27.06.2017 r.------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 27.06.2017 r. do 31.12.2017 r.----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2018 roku

w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: --------

§ 1
Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została
prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------