AI assistant
Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2018
Oct 8, 2018
5660_rns_2018-10-08_4509ca7e-2f40-426b-a451-3dae3f36fae5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołane na dzień 8 października 2018 r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Marek Witkowski. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których |
|---|
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:--------------
§ 1
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 2. | Wybór Przewodniczącego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 4. | Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------ | ||
| 6. | Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.------------ | ||
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. ---------------------- | ||
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej Copernicus | ||
| Securities S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 10. | Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 11. | Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------- |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
+48 22 44 00 101 [email protected] www.copernicus.pl Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których |
|---|
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 1 |
|---|
| Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego |
| powołania Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których |
|---|
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:--------------
§ 1 Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-------------------- 1. Michał Maj, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Monika Ostruszka, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Kamila Stalmach. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
+48 22 44 00 101 [email protected] www.copernicus.pl
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których |
|---|
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać Magdalenę Bartoś na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji. ------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia----------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) |
|---|
| Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 1 |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia odwołać |
| Tomasza Gajdzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący oświadczył, że w dniu dzisiejszym Tomasz Gajdziński złożył rezygnację z funkcji członka Rady |
| Nadzorczej. |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których |
| oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+48 22 44 00 101 [email protected] www.copernicus.pl
UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §13 ust. 7 lit. q) Statutu Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------