Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Oct 8, 2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołane na dzień 8 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Marek Witkowski. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:--------------

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------
6.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. ----------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej Copernicus
	Securities S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.	Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl Copernicus Securities S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524, NIP 107-00-03- 607, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206 PLN (opłacony w całości).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego
powołania Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:--------------

§ 1 Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-------------------- 1. Michał Maj, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Monika Ostruszka, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Kamila Stalmach. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać Magdalenę Bartoś na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji. ------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia----------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których

oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l)
Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia odwołać
Tomasza Gajdzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w dniu dzisiejszym Tomasz Gajdziński złożył rezygnację z funkcji członka Rady
Nadzorczej.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których
oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+48 22 44 00 101 biuro@copernicusdm.pl www.copernicus.pl

UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §13 ust. 7 lit. q) Statutu Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------- - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------