Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2018

Oct 19, 2018

Załącznik do raportu bieżącego IPOPEMA Securities S.A. Nr 13/2018 z dnia 19 października 2018 r.

U C H W A Ł A N R 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 października 2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Wybiera się Marcina Kurowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 października 2018 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Kamila Słomiany.---------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

Załącznik do raportu bieżącego IPOPEMA Securities S.A. Nr 13/2018 z dnia 19 października 2018 r.

U C H W A Ł A N R 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 października 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co
następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.;----------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 października 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.

Na podstawie § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do raportu bieżącego IPOPEMA Securities S.A. Nr 13/2018 z dnia 19 października 2018 r.

§ 1
-----	--

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących
w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.---------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.---------------------------------------------------------------