Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2017

Jun 1, 2017

U C H W A Ł A N R 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

U C H W A Ł A N R 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

---

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----------------------------------------------------------------------
Pani/Pan [●] - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------------------
Pani/Pan [●] - Członek Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------------
Pani/Pan [●] - Protokolant Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2

U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

	Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ---------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; ---
8.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; ----------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; -----
10.	Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
	przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016; ------------------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2016; ----------------------------------------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -
13.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016; ----------------------
15.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; --
16.	Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; ----------------------
17.	Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce; ------------------------
18.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------
	§ 2

U C H W A Ł A N R 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

U C H W A Ł A N R 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------------------------------------------
• b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 305.012 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.046 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------

• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.405 tysięcy złotych; -------------------------------------

• e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 108.712 tysięcy złotych; ------------------------

• f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

U C H W A Ł A N R 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 340.349 tysięcy złotych; --------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.365 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 155 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 83.635 tysiące złotych; --------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 106.617 tysięcy złotych;
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

U C H W A Ł A N R 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------

§ 1

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2016 w kwocie 1.046.044,02 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery i 2/100) na wypłatę dywidendy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

---

• 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 7 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 18 lipca 2017 r. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 w sposób określony w powyższym projekcie uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. --------------------------------------------------------------

§ 2

U C H W A Ł A N R 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ------------------------------------------

§ 2

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8-17:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

U C H W A Ł A N R 1 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Jonaka – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Diemko – dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

U C H W A Ł A N R 2 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1 Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Bogdana Krycę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 18 - 22:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. Na nową kadencję zgłoszeni zostali przez akcjonariuszy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A N R 2 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------

§ 1 Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. przyjął do stosowania "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.. Zgodnie z § 28 "Zasad", organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej, a organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. Zgodnie z raportem Rady Nadzorczej Spółki, w ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Spółce zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby i spełniała swoje funkcje – zarówno w zakresie prowadzenia przez Spółkę efektywnej działalności, ale również w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania go w stopniu wykraczającym poza akceptowany poziom.