AI assistant
Ipopema Securities S.A. — AGM Information 2016
Jun 29, 2016
5660_rns_2016-06-29_872bcb83-a8bd-48fe-8ffd-e8285a2e7f1e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
U C H W A Ł A N R 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Wybiera się Pana Jakuba Pyszyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 1 |
|---|
| Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------------- |
| Pan Marcin Kurowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------- |
| Pan Marcin Bańkowski - Członek Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------------ |
| Pan Adam Ścibski - Protokolant Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
| Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: --------------------- | ||
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------ | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------- | |
| 3. | Sporządzenie listy obecności; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do | |
| podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 7. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; | |
| 8. | Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ------------------------------------------------- | |
| 9. | Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; -------- | |
| 10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie | ||
| przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; --------------------------------------------------------------------- | ||
| 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności | ||
| Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; --------------------------------------------------------------------------- | ||
| 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok | ||
| obrotowy 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; ------------------------- | ||
| 15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; | ||
| 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce. ---------------------------------- | ||
| 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------- | ||
| § 2 | ||
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015
Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----
Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----
§ 1
| Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok | ||
|---|---|---|
| obrotowy 2015, które zawiera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| a) | wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------------------------- | |
| b) | bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów | |
| kwotę 323.575 tysięcy złotych; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| c) | rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto | |
| w wysokości 3.493 tysięcy złotych; ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| d) | zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które | |
| wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.627 tysięcy złotych;------------------------------------- | ||
| e) | rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie | |
| od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 100.471 tysięcy złotych; ------------------------ | ||
| f) | dodatkowe informacje i wyjaśnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| § 2 | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2015
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, które zawiera: -----------------------------------------------------------------------------
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 353.310 tysięcy złotych; --------------------------------------------------
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.980 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 57 tysięcy złotych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.408 tysiące złotych; --------------
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 98.095 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015
Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------
§ 1
-
- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2015 w kwocie 3.492.819,18 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewiętnaście i 18/100) na wypłatę dywidendy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.
-
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r. ---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.245.667 akcji stanowiących 54,26% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.245.667 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.888.529 akcji stanowiących 53,07% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.888.529 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 0
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 15.669.957 akcji stanowiących 52,43% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.669.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.293.522 akcji stanowiących 54,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.293.522 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------
§ 1
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.466.745 akcji stanowiących 55,00%% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.466.745 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. --------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 10.02.2015 r. do 31.08.2015 r. ------------------------------------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------
U C H W A Ł A N R 1 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce
Na podstawie § 28 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Opierając się na przedłożonym przez Radę Nadzorczą Spółki raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------
Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------