İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CAFER TEKİN İPEK	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2011 11:23:11

Ortaklığın Adresi	:	NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	30.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara

GÜNDEM:

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

Gündem

1-Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması,

2-Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi,

3-Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,

4-Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5-Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

6-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması,

7-Görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti,

8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespit edilmesi,

9-2010 Yılı Kar dağıtımının Görüşülerek Karara bağlanması,

10-Şirket unvanının "İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla Ana Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2.Maddesinde yapılacak değişiklik önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11-Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

12-İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nu 334 ve 335. Md. terinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,

15-Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2011 yılı için yapılan sözleşmenin onayı,

16-Dilek ve Temenniler,

17-Kapanış,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.