İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.08.2010 11:36:33

Ortaklığın Adresi	:	Necatibey Caddesi No: 56/B 06430 Demirtepe - ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.08.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	24.08.2010
Saati	:	14:30
Adresi	:	Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara

GÜNDEM:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanın 400.000.000.-TL. çıkartılması ve bu amaçla     Esas sözleşmemizin;

"AMAÇ VE KONU"  'ya ilişkin 3.maddesinin,

"SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin,

Tadiline ilişkin tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-953/7352 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 tarih ve 4315 sayılı yazısı ile izni alınan; ana sözleşmenin 3. ve 6.  Maddelerinin tadilini teminen 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurulun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere  24.08.2010 Salı  günü Saat; 14.30 'da Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 km. No: 10 Etimesgut /Ankara adresindeki fabrika binasında yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu md.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, Noterden onaylı vekaletnamelerin  24 / 08 / 2010 günü saat 12.00'e kadar Şirketimize tevdii edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi

2.Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi,

3.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanın 400.000.000.-TL. çıkartılması ve bu amaçla     Esas sözleşmemizin;

"AMAÇ VE KONU"  'ya ilişkin 3.maddesinin,

"SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin,

Tadiline ilişkin tadil tasarılarının Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-953/7352 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 tarih ve 4315sayılı yazısı ile izni alınan; ana sözleşmenin 3. ve 6.  maddelerinin yeni şeklinin izni alındığı şekilde aynen kabulü ve karara bağlanması,

4.Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.