İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Aug 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAMDİ AKIN İPEK	YÖN. KUR. BAŞKANI	İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.08.2010 16:35:43

Ortaklığın Adresi	:	Necatibey Caddesi No: 56/B 06430 Demirtepe - ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.08.2010
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	24.08.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İPEK  Matbaacılık ve  Ticaret  Anonim Şirketinin 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24/08/2010 tarihinde Saat 14.30' da Şeker Mahallesi İstanbul yolu 19.Km. No:10 Etimesgut / ANKARA adresinde yapılarak, aşağıdaki konular görüşülerek karara bağlandı;

1.Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı.Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER oy toplayıcılığına Şaban YÖRÜKLÜ ve k tipliğe Hüseyin ERDEM'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2.Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3.Şirketimizin  Esas sözleşmemizin;"AMAÇ VE KONU"  'ya ilişkin 3.maddesi ile"SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının  Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-953/7352 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.08.2010 tarih ve 4315 sayılı yazısı ile izni alınan  ana sözleşmenin 3. ve 6.  maddelerinin izin alındığı yeni şekli ile  tadil tasarısı Genel Kurula okundu. Oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil tasarısı tutanak Ek:1 alınmıştır.

4.Toplantı divan başkanı tarafından 15.20'de kapatıldı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Ana Sözleşme 3. ve 6. Maddelerin Tadil Metinleri ekte pdf olarak yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.